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Aufmerksam bei Finanzgeschäften

Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Aus diesem Grund sind Kreditinstitute gesetzlich dazu verpflichtet, alle Mitarbeiter, die bare und unbare Transaktionen durchführen, nachweislich zu schulen. Mit unserem Lernprogramm erhalten Ihre Mitarbeiter einen leicht verständlichen Überblick über das Thema und wenden das Gelernte in praxisnahen Übungsfällen an.

Ihr Nutzen

  • Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter hinsichtlich der Themen Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Unterstützung bei der Kommunikation der Vorschriften aus dem Geldwäschegesetz
  • Sensibilisierung und Training Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte darin, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren

Inhaltsschwerpunkte

  • Grundlagenteil
  • Überblick über die wichtigsten Gesetze und Richtlinien
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Sorgfaltspflichten„
  • PEP – politisch exponierte Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • „„Zuverlässigkeitsprüfung
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln
  • 6 Praxisfälle für unterschiedliche Zielgruppen
  • Aktuelle Methoden der Geldwäscher