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KKP 22001 : Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

Zielgruppe:

Mitarbeiter der Marktunterstützung mit Aufgaben in der Nachbearbeitung von Kontounterlagen

Ihr Nutzen:

Stabilisierung der Fachkompetenz im Hinblick auf Spezialfälle bei Kontoeröffnung und -führung.
  • Erfahrungsaustausch durch Diskussion und Einbringen konkreter Probleme in der täglichen Arbeit

Inhalt:

  • Ausgewählte Probleme bei Konten von Personenmehrheiten
  • GbR: Kontofähigkeit, einzuholende Unterlagen bei Kontoeröffnung und Bedeutung des GbR-Vertrages
  • Kontofähigkeit von Erbengemeinschaften
  • Kontoeröffnung für Ausländer
  • Legitimationsprüfung nach Abgabenordnung und Geldwäschegesetz bei
    • Offenen Treuhandkonten
    • GbR
    • Vor-GmbHs
  • Probleme des Missbrauchs der Kontoführung
  • Betrachtung der Betreuungsvollmacht und Bankvollmachten
  • Kontoführung beim Erbfall
  • Die Güterstände und die Auswirkungen auf Kontoeröffnung und -führung
-§ 18 GwG Umgang mit Transparenzregister