Web-Based-Trainings
Aufmerksam bei Finanzgeschäften (Geldwäsche)
Zielgruppe
- Mitarbeitende, die bare oder unbare Transaktionen durchführen
Ihr Nutzen
- Sie lernen, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren
- Sie sensibilisieren Ihre Mitarbeitenden für das Thema Geldwäscheprävention
- Sie ergänzen die Unterweisung Ihrer Mitarbeitenden wirkungsvoll und abwechslungsreich
Inhalt
- Einführung in grundlegende Begriffe der Geldwäsche.
- Überblick über relevante Gesetze und Richtlinien.
- Verständnis der Sorgfaltspflichten im Finanzwesen.
- Erkennen und Vermeiden von Geldwäsche-Risiken.
- Maßnahmen bei Verdachtsfällen und Präventionstechniken.
Voraussetzungen
Die Teilnahme am Seminar erfordert VR-Bildung 4.0 und Banklizenz. Ein gesonderter Vertrag für die Lernplattform ist notwendig.
Weitere Informationen
Ihr persönlicher Kontakt
Sandra WinklerAssistentinDigitale Medien, UpdateDigitalTel.: 08461/650-1372sandra.winkler@abg-bayern.de
