Workshop: Brennpunkt Geldwäsche

Zielgruppe

Erfahrene Geldwäschebeauftragte und
Innenrevisoren

Ihr Nutzen

  • Aktuelles und vertieftes Expertenwissen für die Bewältigung komplexer Probleme im Berufsalltag
  • Erfahrungsaustausch mit sehr hohem Praxiswert und Klärung aktueller Fragen

Inhalt

  • Überblick zum gesamten Geldwäscherecht
  • Vertiefte Betrachtung von Schwerpunktthemen (Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Unstimmigkeitsmeldungen, Verdachtsmeldungen)
  • Vertiefte Betrachtung der behördlichen Verwaltungspraxis (BaFin, BVA, FIU, BMF, EBA)
  • Aktuelle Probleme, Ereignisse und Statistiken
  • Ausblick auf zukünftige Änderungen des EU-Gesetzgebers
  • Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

Vorbereitungsunterlagen

Der Workshop "Brennpunkt Geldwäsche" lebt vom Erfahrungsaustausch. Wir bitten daher, Fragen aus Ihrer Praxis als Geldwäschebeauftragter und Innenrevisor bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn an uns zu senden.
Vielen Dank!

Trainer

  • Marius Götke

Ihr persönlicher Kontakt

Peter WutzerProduktmanagerOrganisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, Eigenanlagen BankTel.: 08461/650-1365peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury,  Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de