ABG-Webinar: „Identifizierung von Ukraine-Flüchtlingen und Einhaltung von Finanzsanktionen“
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Compliance-Beauftragte, Innenrevisoren, zuständige Marktfolgemitarbeiter
Ihr Nutzen
- Verständliche Übersicht zu den derzeit gültigen gesetzlichen Vorgaben bei der Identifizierung von Ukraine-Flüchtlingen und der Einhaltung von Finanzsanktionen
- Tipps zur kurzfristigen Umsetzung der Vorgaben
- Diskussion und Beantwortung von Fragen aus dem Arbeitsalltag
Inhalt
- Die Erfüllung der allgemeinen und ggf. verstärkten Sorgfaltspflichten des Geldwäscherechts gegenüber Ukraine-Flüchtlingen (§§ 10 - 15 GwG; §§ 25j - 25k KWG; BaFin-Vorgaben), insbesondere die geldwäscherechtliche Identifizierung und die ggf. erforderliche Abklärung der Herkunft der Vermögenswerte
- Die Einhaltung der massiven und komplizierten Finanzsanktionen gegen die Russische Föderation und die Republik Belarus sowie gegen deren jeweilige Staatsbürger und Einwohner, insbesondere die Ausgestaltung der Beschränkungen zur Entgegennahme von Einlagen
Preisinformation
160,00 € pro Teilnehmer
ab dem zweiten Teilnehmer liegt der ABG-Webinarpreis bei 50,00 € pro Teilnehmer
ab dem zweiten Teilnehmer liegt der ABG-Webinarpreis bei 50,00 € pro Teilnehmer
Termininformation
ca. 90 Minuten
Ihr persönlicher Kontakt
Peter WutzerProduktmanagerOrganisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, Eigenanlagen BankTel.: 08461/650-1365peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de