Alle Mitarbeitende, die bare oder unbare
Transaktionen durchführen

Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Aus diesem Grund sind Kreditinstitute gesetzlich dazu verpflichtet, alle Mitarbeitende, die bare und unbare Transaktionen durchführen, nachweislich zu schulen. Mit unserem Lernprogramm erhalten Ihre Mitarbeitenden einen leicht verständlichen Überblick über das Thema und wenden das Gelernte in praxisnahen Übungsfällen an.

• Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden hinsichtlich der Themen Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Unterstützung bei der Kommunikation der Vorschriften aus dem Geldwäschegesetz
• Sensibilisierung und Training Ihrer Mitarbeitenden und Führungskräften darin, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren
• Anschauliche Darstellung anhand

bankspezifischer Beispiele

• Flexible und kostengünstige Schulung für beliebig viele Mitarbeitende
• Nachweis der Bearbeitung über einen

abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Das Lernprogramm besteht aus den Modulen:

• Grundlagenteil
• Überblick über die wichtigsten Gesetze und Richtlinien
• Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
• Sorgfaltspflichten
• PEP – politisch exponierte Personen
• Wirtschaftlich Berechtigte
• Zuverlässigkeitsprüfung
• Geldwäsche erkennen und richtig handeln
• 6 Praxisfälle für unterschiedliche Zielgruppen
• Aktuelle Methoden der Geldwäscher

Voraussetzung ist die Nutzung der Lernplattform VR-Bildung 4.0 (gesonderter Vertrag benötigt), sowie ein entsprechender Banklizenz-Vertragsabschluss.