Rechtliche Grundlagen des Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

Für Mitarbeitende im Bereich Zahlungsverkehr, Neueinsteiger erwerben Basiswissen und erfahrene Mitarbeiter frischen ihr Grundlagenwissen auf

Sie erhalten aktuelles Wissens über die zivil- und aufsichtsrechtlichen Grundlagen des Zahlungsverkehrs
Sie verknüpfen die rechtlichen Grundlagen mit aktuellen Beispielfällen aus der Bankpraxis

SEPA-Zahlungsverkehr / SEPA-Überweisung / Rückruf (Recall)
Autorisierung einer Zahlung nach dem BGB
Fallbeispiele Betrug / Missbrauch / Phishing - Haftungsfragen (insbesondere zur groben Fahrlässigkeit)
Aktuelle Rechtsprechung aus dem Zahlungsverkehr
Grundzüge und Problematiken der Entgelte und Bepreisungen im Zahlungsverkehr
Themen bei Echtzeitüberweisungen (bspw. commercial names)
Überblick (geplante) Änderungen nach PSD3, PSR und IPR
Auswirkungen der Finanzsanktionen auf den Zahlungsverkehr (inkl. AWG)
Anforderungen aus dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Anforderungen aus dem Bundesbankgesetz (BBankG)
Anforderungen aus dem Zahlungskontengesetz (ZKG)
Anforderungen aus der Geldtransfer-Verordnung (GTVO)