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EU-Geldwäsche-Verordnung & Finanzsanktionen: Update-Seminar“
Zielgruppe
- Erfahrene Geldwäschebeauftragte
- Erfahrene Sanktionebeauftragte
- Erfahrene Innenrevisoren, die Geldwäscherecht und Sanktionsrecht prüfen
Ihr Nutzen
- Update zum neuen Geldwäscherecht
- Update zum aktuellen Sanktionsrecht
- Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen
Inhalt
- Erfahrungsaustausch zur Vorbereitung der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
- Aufbau und Begriffe der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
- Geldwäscherechtliche Risikobewertung
- Geldwäscherechtliche Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäscherechtliche Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden („KYC“)
- Geldwäscherechtliche Unstimmigkeitsmeldungen
- Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldungen
Vorbereitungsunterlagen
Das Update-Seminar lebt vom Erfahrungsaustausch. Wir bitten daher, Fragen aus Ihrer Praxis als Geldwäschebeauftragter und Innenrevisor bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn an uns zu senden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Trainer
Marius Götke - Genossenschaftsverband Bayern e. V.
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Ihr persönlicher Kontakt
Nadine LoberProduktmanagerin Organisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, TreasuryTel.: 08461 650-1210nadine.lober@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461 650-1358ute.beck@abg-bayern.de