EU-Geldwäsche-Verordnung & Finanzsanktionen: Grundlagenseminar

Zielgruppe

  • Neu bestellte Geldwäschebeauftragte
  • Neu bestellte Sanktionsbeauftragte
  • Neu bestellte Innenrevisoren, die Geldwäscherecht und Sanktionsrecht prüfen

Ihr Nutzen

  • Umfassendes Grundlagenwissen zum neuen Geldwäscherecht
  • Umfassendes Grundlagenwissen zum aktuellen Sanktionsrecht
  • Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen

Inhalt

  • Straftatbestand der Geldwäsche
  • Aufbau und Begriffe der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Geldwäscherechtliche Risikobewertung
  • Geldwäscherechtliche Sicherungsmaßnahmen
  • Geldwäscherechtliche Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden („KYC“)
  • Geldwäscherechtliche Unstimmigkeitsmeldungen
  • Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldungen

Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren

EU-Geldwäsche-Verordnung & Finanzsanktionen: Update-Seminar“

06.07.2027
Cham/Bayer.Wald
09:00 - 17:00 Uhr

Ihr persönlicher Kontakt

Nadine LoberProduktmanagerin Organisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, TreasuryTel.: 08461 650-1210nadine.lober@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury,  Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461 650-1358ute.beck@abg-bayern.de