Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar

Zielgruppe

Neubestellte Geldwäschebeauftragte

Ihr Nutzen

  • Aktuelles und umfassendes Grundlagenwissen in allen Bereichen des Geldwäscherechts
  • Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen

Inhalt

  • Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB
  • Aufbau und Begriffe des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Geldwäschebezogenes Risikomanagement (Risikoanalyse und Interne Sicherungsmaßnahmen)
  • Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
  • Funktion des Transparenzregisters
  • Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“)
  • Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldepflicht
  • Zusätzliche Pflichten für Banken nach §§ 25g - 25m KWG
  • Identifizierungspflichten nach § 154 AO und Art. 4 GTVO
  • Kontoabrufdatei nach § 24c KWG und § 93b AO
  • Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

Trainer

  • Marius Götke - Genossenschaftsverband Bayern e. V.

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06.07.2027
Cham/Bayer.Wald
09:00 - 17:00 Uhr

Ihr persönlicher Kontakt

Nadine LoberProduktmanagerin Organisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, TreasuryTel.: 08461 650-1210nadine.lober@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury,  Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461 650-1358ute.beck@abg-bayern.de