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Workshop: Brennpunkt Geldwäsche
Zielgruppe
Für erfahrene Geldwäschebeauftragte und
Innenrevisoren
Innenrevisoren
Ihr Nutzen
- Aktuelles und vertieftes Expertenwissen für die Bewältigung komplexer Probleme im Berufsalltag
- Erfahrungsaustausch mit sehr hohem Praxiswert und Klärung aktueller Fragen
Inhalt
- Überblick zum gesamten Geldwäscherecht
- Vertiefte Betrachtung von Schwerpunktthemen (Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Unstimmigkeitsmeldungen, Verdachtsmeldungen)
- Vertiefte Betrachtung der behördlichen Verwaltungspraxis (BaFin, BVA, FIU, BMF, EBA)
- Aktuelle Probleme, Ereignisse und Statistiken
- Ausblick auf zukünftige Änderungen des EU-Gesetzgebers
- Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen
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Nadine LoberProduktmanagerin Organisation, Meldewesen, Beauftragtenwesen, TreasuryTel.: 08461 650-1210nadine.lober@abg-bayern.de
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